¿Cómo se gestiona una denuncia de irregularidades en grupos de empresas?

En un grupo de sociedades, las estructuras organizativas pueden ser complejas, con múltiples entidades operando bajo una entidad matriz. Esto puede aumentar la probabilidad de que se produzcan actividades inadecuadas o fraudulentas. Esto puede aumentar la probabilidad de que se produzcan actividades inadecuadas o fraudulentas. Y este ha de permitir a las entidades y a sus filiales investigar los actos ilícitos, salvaguardando, en todo momento, la confidencialidad y privacidad del denunciante.

Si bien la regulación de los canales de denuncias tiene una base legislativa europea, cada país regula específicamente estas situaciones en grupos de sociedades, por lo que, en algunos países es la sociedad dominante de un grupo de empresas quien tiene que aprobar una política general de gestión de denuncias internas.

La coordinación entre las diferentes entidades de un grupo es esencial para garantizar que las denuncias internas se gestionen de forma eficaz y coherente en todas las empresas del grupo. En todo caso, un grupo de empresas deberá considerar los siguientes aspectos para la adecuada gestión de la denuncia interna:

¿Cómo deben gestionarse las denuncias de denunciantes en grupos de empresas?

Políticas y procedimientos comunes: Es beneficioso para todas las empresas del grupo adoptar políticas y procedimientos comunes para la denuncia de irregularidades internas. Esto garantiza la uniformidad en la gestión y tramitación de las denuncias de irregularidades.

Coordinación Centralizada: considerar la posibilidad de establecer un órgano de coordinación centralizado que supervise las denuncias internas en todo el grupo. Esto puede ser particularmente útil en grupos de sociedades grandes y diversificados.

Comunicación Interna: la comunicación interna es clave. Los empleados de todas las empresas del grupo deben estar al tanto de los canales de denuncia y de cómo se gestionarán sus denuncias.

Confidencialidad y privacidad: independientemente de quien o quienes gestionen los procedimientos de denuncias, esta gestión ha de llevarse a cabo de manera que vele por el anonimato del denunciante y la confidencialidad de los hechos denunciados.

La gestión de denuncias internas en un grupo de sociedades es un elemento crítico para promover la ética empresarial y la transparencia, especialmente en aquellos grupos con oficinas en distintos países. La coordinación es esencial para garantizar una gestión consistente y eficiente en todas las empresas del grupo.

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