Kanał kanał reklamacji stała się istotnym narzędziem do zwalczania nielegalnych działań, w szczególności prania pieniędzy, w firmach i organizacjach. W tym kontekście zbadamy, jak działają te platformy i ich związek ze zgodnością z przepisami.
Kanał Whistleblower: Organ nadzorujący przeciwdziałanie praniu pieniędzy.
Kanały whistleblowingu okazały się istotnym narzędziem zapobiegania i wczesnego wykrywania potencjalnych przestępstw związanych z praniem pieniędzy. W wyniku
Dyrektywa UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach
wzmocniła swoje regulacje, w szczególności w zakresie
Ustawa o ochronie sygnalistów
w Hiszpanii.
Skuteczne wdrożenie tych kanałów umożliwia osobom fizycznym anonimowe zgłaszanie nielegalnych czynów, gwarantując im bezpieczeństwo i poufność ich tożsamości.
Czynniki te są kluczowe dla
ci, którzy są świadomi złych praktyk w firmie
praktyki w firmie są zachęcane do ich zgłaszania.
Przepisy i zaangażowane firmy
Główne przepisy regulujące kanał informowania o nieprawidłowościach i jego związek z praniem pieniędzy w Hiszpanii to
Ustawa 2/2023
i ustawa 10/2010. Należy również wspomnieć o
obowiązek posiadania inspektora ochrony danych, co jest związane z ochroną informacji i danych osób zgłaszających nieprawidłowości.
co jest związane z ochroną informacji i danych sygnalistów.
Jeśli chodzi o firmy, nie tylko te z sektora finansowego są zobowiązane do posiadania kanału zgłaszania nieprawidłowości. Od momentu wejścia w życie przepisów obejmuje to
firmy zatrudniające 50 lub więcej pracowników
,
fundacje
między innymi organy administracji publicznej.
Podstawowe cechy kanału dla sygnalistów
Aby kanał reklamacyjny był skuteczny i zgodny z obowiązującymi przepisami, musi:
- Bądź łatwo dostępny.
- Zapewnienie poufności i, w razie potrzeby, anonimowości.
- Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kanał skarg, która będzie nadzorować jego działanie.
- Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych.
- Przede wszystkim należy umożliwić stałą komunikację ze skarżącym.
Dostosowanie do nowych przepisów
Biorąc pod uwagę niedawną ustawę 2/2023, firmy muszą dokonać przeglądu i dostosować swoje kanały zgłaszania nieprawidłowości, aby zapewnić ich zgodność z nowymi przepisami. Pozwala to nie tylko uniknąć
sankcji.
Ponieważ nie tylko pozwala to uniknąć ewentualnych sankcji, ale także wzmacnia uczciwość i reputację firmy.
Wnioski
Wraz z rosnącym znaczeniem utrzymania przejrzystych i etycznych działań w świecie biznesu, narzędzia takie jak kanał dla sygnalistów są niezbędne. Nie tylko pomagają zapobiegać przestępstwom finansowym, takim jak pranie pieniędzy, ale także wzmacniają kulturę i reputację organizacji.
Powiązane tematy
Jak kanał informowania o nieprawidłowościach jest zintegrowany ze społeczną odpowiedzialnością biznesu?
.- Znaczenie solidnego wewnętrznego systemu informacyjnego.
- Potrzeba programu zgodności w firmach.
- W jaki sposób gminy korzystają z kanału reklamacji.
Specjalne oprogramowanie do efektywnego zarządzania kanałami reklamacji
.
Trusty Free
Darmowe oprogramowanie dla sygnalistów
Niezawodna zgodność z dyrektywą UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach i amerykańskimi przepisami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach.
Natychmiast. Ubezpieczenie. Brak komplikacji.
Możesz również zarejestrować się w Trusty bezpośrednio przez WordPress:
