A panaszcsatorna a vállalatok és szervezetek tiltott cselekményei, különösen a pénzmosás elleni küzdelem létfontosságú eszközévé vált. Ebben az összefüggésben megvizsgáljuk, hogyan működnek ezek a platformok, és hogyan viszonyulnak a szabályozási megfeleléshez.
Whistleblower csatorna: A pénzmosás elleni felügyelet.
A bejelentő csatornák alapvető eszköznek bizonyultak a potenciális pénzmosási bűncselekmények megelőzésében és korai felderítésében. Az alábbiak eredményeként
EU bejelentési irányelv
megerősítette szabályozását, különösen a
A bejelentők védelméről szóló törvény
Spanyolországban.
E csatornák hatékony megvalósítása lehetővé teszi az egyének számára, hogy névtelenül jelentsenek jogellenes cselekményeket, garantálva biztonságukat és személyazonosságuk bizalmas jellegét.
Ezek a tényezők elengedhetetlenek a következőkhöz
azok számára, akik tisztában vannak a vállalaton belüli rossz gyakorlatokkal.
a vállalaton belüli gyakorlatokat arra ösztönzik, hogy jelentsék azokat.
Szabályozások és érintett vállalatok
A bejelentő csatornát és annak a pénzmosással való kapcsolatát Spanyolországban a következő főbb jogszabályok szabályozzák
2/2023. sz. törvény
és a 10/2010. sz. törvény. Lényeges megemlíteni a
adatvédelmi tisztviselővel való rendelkezés kötelezettsége, amely a személyes adatok védelméhez kapcsolódik.
amely a bejelentők információinak és adatainak védelméhez kapcsolódik.
Ami a vállalatokat illeti, nem csak a pénzügyi szektorban működő vállalatoknak kell rendelkezniük bejelentő csatornával. A jogalkotás óta ez a következőket foglalja magában
az 50 vagy több alkalmazottat foglalkoztató vállalatok
,
alapítványok
többek között a közigazgatás.
A bejelentő csatorna alapvető jellemzői
Ahhoz, hogy egy panaszcsatorna hatékony legyen és megfeleljen a hatályos előírásoknak, a következőkre van szükség:
- Legyen könnyen elérhető.
- Biztosítani kell a titoktartást és szükség esetén az anonimitást.
- Legyen a panaszcsatornának egy felelős személye, aki felügyeli annak működését.
- Az adatvédelmi előírásokhoz való igazodás.
- Mindenekelőtt tegye lehetővé a folyamatos kommunikációt a panaszossal.
Alkalmazkodás az új szabályozásokhoz
A közelmúltban elfogadott 2/2023-as törvényt figyelembe véve a vállalatoknak felül kell vizsgálniuk és ki kell igazítaniuk a bejelentő csatornáikat annak érdekében, hogy azok megfeleljenek az új szabályozásoknak. Ez nem csak az esetleges
szankciót.
Mivel ezzel nemcsak az esetleges szankciókat kerüljük el, hanem a vállalat integritását és hírnevét is erősítjük.
Következtetés
Mivel az üzleti világban egyre fontosabbá válik az átlátható és etikus működés fenntartása, az olyan eszközök, mint a bejelentő csatorna, alapvető fontosságúak. Nemcsak a pénzügyi bűncselekmények, például a pénzmosás megelőzésében segítenek, hanem a szervezet kultúráját és hírnevét is erősítik.
Kapcsolódó témák
Hogyan integrálódik a bejelentő csatorna a vállalati társadalmi felelősségvállalásba?
.- A megbízható belső információs rendszer fontossága.
- A megfelelőségi program szükségessége a vállalatoknál.
- Milyen előnyökkel jár az önkormányzatok számára a panaszcsatorna.
Speciális szoftver a panaszcsatornák hatékony kezeléséhez
.
Trusty Free
Ingyenes bejelentő szoftver
Megbízható megfelelés az EU Whistleblower-irányelvnek és az Egyesült Államok whistleblower-szabályozásának.
Azonnal. Biztosítás. Nincsenek komplikációk.
A Trustyra közvetlenül a WordPressen keresztül is feliratkozhat:
